Informe BOI (Beneficial Owner Information)

Estamos aquí para ayudarte a presentar tu reporte BOI y evitar sanciones graves, incluídas multas y otras penalidades

Para tener en cuenta:

Qué es el BOI?

El Beneficial Ownership Information (BOI) es un reporte que las empresas deben presentar para identificar y registrar a las personas que tienen el control o la propiedad significativa de la entidad. Este reporte es crucial para promover la transparencia y prevenir el fraude y el lavado de dinero.

Importancia del diligenciamiento del BOI

El cumplimiento con la presentación del BOI no solo es una obligación legal, sino también una muestra de la transparencia y responsabilidad de su empresa. Evitar este requisito puede resultar en sanciones significativas y afectar la reputación de su negocio.

Qué sucede si no presenta el BOI?

El incumplimiento en la presentación del BOI puede acarrear multas severas, auditorías gubernamentales y potenciales investigaciones. No cumplir con este requerimiento puede poner en riesgo la estabilidad y continuidad de su negocio.

Evita Sanciones!

Presenta tu reporte antes de tu fecha límite para evitar sanciones como:

Prisión por hasta dos años y/o

Multas de hasta $10,000 y

Multas civiles de más de $500 por día

Reporte BOI

Experiencia y conocimiento

Contamos con un equipo altamente capacitado en normativas y regulaciones.

Ahorro de Tiempo y Esfuerzo

Nos ocupamos de todo el proceso, permitiéndole concentrarse en su negocio.

Prevención de Riesgos

Aseguramos el cumplimiento total, evitando multas y sanciones.

Nuestro Servicio de Diligenciamiento y Reporte del BOI

En SmartBiz369, ofrecemos un servicio completo de diligenciamiento y reporte del BOI. Nuestro equipo de expertos se encarga de todo el proceso, desde la recopilación de datos hasta la presentación formal, asegurando que su empresa cumpla con todas las normativas vigentes.

La Ley de Transparencia Corporativa requiere que la mayoría de las pequeñas empresas presenten un informe BOI

Las empresas existentes, aquellas creadas antes del 1 de enero de 2024, deben presentar la declaración antes del 1 de enero de 2025. Las empresas formadas después del 1 de enero de 2024 deben presentar la declaración dentro de los 90 días posteriores a su constitución.

Las sanciones por incumplimiento incluyen multas de $500 por día y/o penas de prisión

"La verdadera medida del éxito de una empresa es cómo cumple con las regulaciones y trata a sus empleados y clientes"

-Warren Buffet

Preguntas Frecuentes

Qué información es necesaria para el BOI?

Se requiere información detallada sobre la empresa misma como nombre legal, dirección, y de los propietarios beneficiarios, incluyendo identificación y porcentaje de propiedad.

Es obligatorio presentar el BOI?

Sí, es un requisito legal para todas las empresas designadas por la autoridad reguladora.

Puedo presentar el BOI por mi cuenta?

Aunque es posible, recomendamos contar con expertos para asegurar la precisión y puntualidad en la presentación.

Qué es un beneficiario efectivo?

La norma final de FinCEN define a un propietario beneficiario de la siguiente manera: “el término “propietario beneficiario”, con respecto a una empresa que informa, significa cualquier individuo que, directa o indirectamente, ejerce un control sustancial sobre dicha empresa que informa o posee o controla al menos el 25 por ciento de los intereses de propiedad de dicha empresa que informa.